Hai ngày sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Trà Vinh, tối 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ của ngân hàng này về hành vi tham ô.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ba cán bộ bị bắt gồm Ngô Thị Thanh Vân, Phó giám đốc; Nguyễn Thị Hòa, Phó phòng kho quỹ (phụ trách phòng) và Trần Thị Hạnh Dung, Phó phòng kế toán (phụ trách phòng). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh hoàn tất việc khám xét tại nơi làm việc và nhà riêng của các đối tượng này.
Về hành vi của bà Ngô Thị Thanh Vân cùng hai phó phòng, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo và một số cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Trà Vinh đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Từ các hợp đồng môi giới, cơ quan Cảnh sát điều tra công tỉnh Trà Vinh bước đầu đã xác định được gần 180 trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh lập hồ sơ khống rút tiền để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Bất chấp quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức phí môi giới không được vượt quá 0,02% giá trị giao dịch, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh vẫn ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí từ 0,2-0,4%/tháng trên số tiền được môi giới. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5-9/2011, tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tài khoản chi hoa hồng môi giới là khoảng 2,2 tỷ đồng.
Trong năm 2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn nhưng không hề có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh, trong đó có bà Ngô Thị Thanh Vân đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm nay để chiếm đọat số tiền dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng.
Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch chi cho 50 khách hàng chiến lược mỗi khách hàng 1 nhẫn vàng 0,5 chỉ trong hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng không tổ chức hội nghị khách hàng cũng như không mua 50 nhẫn như dự kiến mà mua 2,5 lượng vàng miếng SJC để chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm như phiếu hạch toán số 1 ngày 27/6 vừa qua với số tiền 490 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 6 tháng đầu năm nay để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn, trong đó chi hơn 315 triệu đồng không có chứng từ chi.
Tương tự số tiền phiếu hạch toán ngày 7/9 vừa qua là 138,9 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 7 tháng đầu năm nay để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn cũng không có chứng từ chi. Ngày 30/9 vừa qua tiếp tục chi 185,4 triệu đồng, nhưng cũng không có chứng từ thể hiện việc chi này.
XSMN 30/6: Xổ số miền Nam ngày 30/6/2025 gồm các tỉnh thành phố Cà Mau, TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 30/6 trên Thethaovanhoa.vn.
XSMB 29/6: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 29/6/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
VTV Cup 2025, giải bóng chuyền quốc tế danh giá, không chỉ là sân chơi của những trận đấu đỉnh cao mà còn là nơi các bóng hồng tài năng và xinh đẹp tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Dưới đây là 7 VĐV xinh đẹp, được xem là ứng viên cho danh hiệu hoa khôi VTV Cup 2025.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/6/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá Việt Nam, FIFA Club World Cup 2025 và U21 châu Âu.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xây dựng tại 2 xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh (Hà Nội) có tổng diện tích 900.000 m2, được khởi công vào cuối tháng 8/2024.
Chiều 29/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đến khảo sát thực tế mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex – Cúp Becamex Group lần thứ 18 đã chính thức khai mạc vào sáng 29/6 ở Bình Dương với số lượng kỷ lục: 196 đội bóng, gần 5.000 cầu thủ tham gia, trở thành giải bóng đá phong trào quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Ngày 29/6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Quận 1), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 32 và Chương trình Gia sư áo xanh lần thứ 14 năm 2025.
XSKG 29/6: Xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức tọa đàm "Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng trong thời kỳ vươn mình của dân tộc".
XSDL 29/6: Xổ số Đà Lạt được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Lạt quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.