Hai ngày sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Trà Vinh, tối 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ của ngân hàng này về hành vi tham ô.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ba cán bộ bị bắt gồm Ngô Thị Thanh Vân, Phó giám đốc; Nguyễn Thị Hòa, Phó phòng kho quỹ (phụ trách phòng) và Trần Thị Hạnh Dung, Phó phòng kế toán (phụ trách phòng). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh hoàn tất việc khám xét tại nơi làm việc và nhà riêng của các đối tượng này.
Về hành vi của bà Ngô Thị Thanh Vân cùng hai phó phòng, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo và một số cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Trà Vinh đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Từ các hợp đồng môi giới, cơ quan Cảnh sát điều tra công tỉnh Trà Vinh bước đầu đã xác định được gần 180 trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh lập hồ sơ khống rút tiền để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Bất chấp quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức phí môi giới không được vượt quá 0,02% giá trị giao dịch, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh vẫn ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí từ 0,2-0,4%/tháng trên số tiền được môi giới. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5-9/2011, tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tài khoản chi hoa hồng môi giới là khoảng 2,2 tỷ đồng.
Trong năm 2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn nhưng không hề có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh, trong đó có bà Ngô Thị Thanh Vân đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm nay để chiếm đọat số tiền dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng.
Cụ thể, ngân hàng có kế hoạch chi cho 50 khách hàng chiến lược mỗi khách hàng 1 nhẫn vàng 0,5 chỉ trong hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng không tổ chức hội nghị khách hàng cũng như không mua 50 nhẫn như dự kiến mà mua 2,5 lượng vàng miếng SJC để chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm như phiếu hạch toán số 1 ngày 27/6 vừa qua với số tiền 490 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 6 tháng đầu năm nay để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn, trong đó chi hơn 315 triệu đồng không có chứng từ chi.
Tương tự số tiền phiếu hạch toán ngày 7/9 vừa qua là 138,9 triệu đồng trích 10% từ quỹ tiền lương của 7 tháng đầu năm nay để chi khen thưởng cho công tác huy động vốn cũng không có chứng từ chi. Ngày 30/9 vừa qua tiếp tục chi 185,4 triệu đồng, nhưng cũng không có chứng từ thể hiện việc chi này.
Kết quả Roland Garros 2025 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả tennis đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng 2025 ngày 7/6, rạng sáng 8/6.
"Một tháng ở Nam Kỳ" (Omega Plus và NXB Thế giới ấn hành) là cuốn sách được học giả Phạm Quỳnh viết ở dạng du khảo từ hơn 100 năm trước về vùng đất phương Nam.
Tối 7/6, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo” đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.
Ngày 7/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chính thức thông báo triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến từ ngày 9/6/2025.
Trong suốt nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, thương hiệu thời trang Việt Thắng đã trở thành biểu tượng của ngành thời trang Việt Nam với chất lượng ổn định, thiết kế chỉn chu và sự gắn bó lâu dài với người tiêu dùng trong nước.
Vào lúc 15 giờ 25 phút, ngày 7/6 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 25 phút, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Nice, Cộng hoà Pháp.
Trong trận ra quân tại AVC Nations Cup 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng 3-0 (25-16, 25-13, 25-10) trước Hồng Kông (Trung Quốc).
Thương hiệu đồ chơi nghệ thuật và giải trí toàn cầu POP MART đã tổ chức triển lãm đặc biệt mang chủ đề "Join Baby Molly Adventure" đầy sáng tạo tại Crescent Mall, từ ngày 6/6 đến ngày 6/7.
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) chính thức giới thiệu bộ giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính thế hệ mới ra thị trường
Link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha 02h00 hôm nay 9/6 - Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem bóng đá trực tuyến chung kết Nations League.
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 20h00 ngày 8/6. Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch châu Á 2025 (AVC Nations Cup 2025)
Ngày 7/6/2025, trong khuôn khổ tuần 1 FIVB Volleyball Nations League 2025 (VNL 2025), đội tuyển nữ Trung Quốc đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 (25-17, 25-18, 25-11) trước Pháp tại Nhóm 3,