Nam Phi vạch mặt một "siêu lừa" đa cấp

(TT&VH) - Nam Phi vừa phát hiện một vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất nước này, trong đó doanh nhân Barry Tannenbaum bị cáo buộc đã lừa hàng trăm nhà đầu tư, phần lớn là người thân quen, để lấy số tiền lên tới cả tỷ USD. Tuy nhiên Tannenbaum cho rằng ông ta chỉ là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.

Đánh vào lòng tham

Siêu lừa mới bị "lật mặt" Barry Tannenbaum

Tuần trước, Ngân hàng dự trữ và Cơ quan Công tố Quốc gia Nam Phi đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào Barry Tannenbaum cũng như hoạt động làm ăn của ông ta. Tannenbaum đã khuyến khích các nhà đầu tư đổ tiền vào hai công ty nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm thuộc sở hữu của mình, gồm Frankel International và Frankel Chemicals Corp. Ông ta hứa sẽ trả lãi suất lên tới 200%.

Nhằm có được lòng tin của các nạn nhân, Tannenbaum cam kết rằng nguyên liệu một khi nhập về sẽ được nhiều nhà sản xuất thuốc trong nước đặt mua hết, bao gồm Aspen Pharmacare Holdings Ltd.- công ty sản xuất thuốc giá rẻ lớn nhất Nam Phi - và Adcock Ingram, hãng dược lớn thứ hai ở nước này. Ông ta trưng ra nhiều bằng chứng, trong đó có các hợp đồng mua nguyên liệu của Aspen và Adcock.

Cả Adcock và Aspen xác nhận họ có mua một lượng hàng nhỏ từ Frankel nhưng những giấy tờ mua bán khác, trong đó có hợp đồng mua nguyên liệu phục vụ việc sản xuất thuốc chống AIDS, là “đồ dỏm”. Aspen cũng bác bỏ tuyên bố của Tannenbaum rằng họ đang nợ ông ta 700 triệu rand. Công ty này cho biết nhiều giấy tờ về việc họ mua nguyên liệu và nợ tiền đã bị Tannenbaum làm giả một cách tinh vi. Nhờ các thủ đoạn đó, Tannenbaum đã lừa được hàng trăm người, bao gồm cả các doanh nhân “cỡ bự” ở Nam Phi, Mỹ, Đức và Australia với số tiền lên tới 10 tỷ rand (khoảng 1,2 tỷ USD).

Ian Levitt, nhân vật đại diện cho những nhà đầu tư đã bỏ vốn khoảng 400 triệu rand vào các hoạt động của Tannenbaum, nói rằng ông đã có trong tay lệnh từ tòa án cho phép tịch thu tạm thời tài sản của Tannenbaum ở Nam Phi. “Chúng tôi đang trong tiến trình quy tụ càng nhiều nhà đầu tư càng tốt để có thể bổ nhiệm một người sẽ chịu trách nhiệm thanh lý khối tài sản đó” - Levitt nói.

Thực tế, cả hai đều cố lừa ngay cả bạn bè thân thiết của mình. Mervyn Serebro, cựu lãnh đạo công ty OK Bazaars, người đã đổ hàng triệu rand cho Tannenbaum, nói với các phóng viên về cảm giác bị phản bội bởi một người mà ông coi là “bạn thân thiết”. Việc này không khác chuyện Madoff đã lừa Carl Shapiro, 95 tuổi, người mà ông ta chơi thân trong suốt hơn 40 năm. Shapiro mất 400 triệu USD và khi phát hiện bị lừa bởi một người được mình đối xử như con trai, ông cho biết có cảm giác không khác gì bị “dao chọc vào tim”.

“Siêu lừa” mới bị lật mặt Barry Tannenbaum Tannenbaum (bìa phải)
trong một lần đi làm từ thiện