Trong hai ngày 10,11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân cho vị Giám đốc lừa đảo dự án 22 triệu USD tại một nước châu Phi Nguyễn Thanh Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4-Bộ luật Hình sự.
Vị Giám đốc lừa đảo Nguyễn Thanh Hà. (Ảnh: Internet)
Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tập tài liệu “dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của một số cơ quan nước ngoài.
Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tại một số nước.
Sau khi đưa ra các “dự án xuyên quốc gia,” ông Hà nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại nước ngoài vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... thì mới được giải ngân. Ông Hà còn bịa chuyện còn rất nhiều tiền đang bị "lưu giữ" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn.
Chưa hết, vị giám đốc lừa đảo này còn đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Thậm chí, họ còn được ông Hà hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 2 năm (từ năm 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo 9 bị hại với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng cho rằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ở châu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng.
Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”
Theo xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được biết công ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà.
Qua điều tra, đã kết luận những “dự án triệu USD” của Giám đốc Nguyễn Thanh Hà và các văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện, đầu năm 2007, ông Hà đã sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, ông Hà còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Những vụ việc này đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau.
Tuyển thơ "Cùng Việt Nam" của các nhà thơ Tây Ban Nha là tài liệu lịch sử quý giá bằng thi ca, phản ánh sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh vì hòa bình của các nhà thơ quốc tế, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.
Tối ngày 27/4 vừa qua, tại Tháp Paris, Khu đô thị Hanaka, Từ Sơn – Bắc Ninh, chương trình thời trang - nghệ thuật "Tinh Hoa Kinh Bắc" đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật và văn hóa truyền thống.
Theo Mundo Deportivo, Lucas Vázquez và Luka Modrić, có thể đã thi đấu trận chung kết cuối cùng trong màu áo Los Blancos khi tương lai của cả hai đang trở nên vô cùng bất định.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Con đường thống nhất" tại di tích Cách mạng Nhà và Hầm D67.
XSMB 28/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 28/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSMN 28/4: Xổ số miền Nam ngày 28/4/2025 gồm các tỉnh Cà Mau, TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 28/4 trên Thethaovanhoa.vn.
XSDT 28/4 - Xổ số Đồng Tháp được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp, quay thưởng trực tiếp vào 16h10 thứ Hai hàng tuần. Kết quả xổ số hôm nay cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tay vợt số 1 miền Bắc Nguyễn Đắc Tiến chính thức trở thành vận động viên đại diện cho thương hiệu và cây vợt Impact Pro 2.0. Anh khẳng định đã sẵn sàng chinh phục mọi thử thách trên hành trình pickleball.
XSCM 28/4: Xổ số Cà Mau được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, quay thưởng lúc 16h10 thứ Hai hàng tuần. Kết quả xổ số hôm nay cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn
Tương lai của HLV Carlo Ancelotti tại Real Madrid dự kiến sẽ được quyết định trong cuộc họp giữa chiến lược gia 65 tuổi cùng chủ tịch Florentino Pérez và giám đốc điều hành José Ángel Sánchez.
Theo thông báo ngày 28/4 của Bộ Y tế Nhật Bản, cụ bà Okagi Hayashi - người cao tuổi nhất ở nước này - đã qua đời vì suy tim vào sáng 26/5, hưởng thọ 115 tuổi. Cụ Okagi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở thành phố Toki, tỉnh Gifu, nơi cụ sinh sống.
Chiều 28/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975-2025)”.
Nhân kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Anfield vẫn đang trong không khí ăn mừng sau chiến thắng 5-1 của Liverpool trước Tottenham, chính thức mang về danh hiệu Premier League 2024-25, cân bằng kỷ lục 20 chức vô địch với Manchester United.
Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Dương tổ chức tối 27/4 tại quảng trường Thống Nhất, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.