Trong hai ngày 10,11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân cho vị Giám đốc lừa đảo dự án 22 triệu USD tại một nước châu Phi Nguyễn Thanh Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4-Bộ luật Hình sự.
Vị Giám đốc lừa đảo Nguyễn Thanh Hà. (Ảnh: Internet)
Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tập tài liệu “dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của một số cơ quan nước ngoài.
Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tại một số nước.
Sau khi đưa ra các “dự án xuyên quốc gia,” ông Hà nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại nước ngoài vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... thì mới được giải ngân. Ông Hà còn bịa chuyện còn rất nhiều tiền đang bị "lưu giữ" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn.
Chưa hết, vị giám đốc lừa đảo này còn đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Thậm chí, họ còn được ông Hà hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 2 năm (từ năm 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo 9 bị hại với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng cho rằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ở châu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng.
Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”
Theo xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được biết công ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà.
Qua điều tra, đã kết luận những “dự án triệu USD” của Giám đốc Nguyễn Thanh Hà và các văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện, đầu năm 2007, ông Hà đã sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, ông Hà còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Những vụ việc này đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Australia (22h00, 4/4) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến, kết quả trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia tại VCK U17 châu Á.
Fenerbahce đã lên án HLV Okan Buruk của Galatasaray, cáo buộc ông này đã hành động "như thể bị bắn" trong cuộc đối đầu với Jose Mourinho vào tối thứ Tư.
XSHG 5/4: Xổ số Hậu Giang được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBP 5/4: Xổ số Bình Phước được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tại họp báo Bộ Công an, chiều 4/4, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an), đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam.
XSHCM 5/4: Được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các khối diễu binh của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ chia thành 5 đoàn hành quân vào miền Nam trên 5 đoàn tàu.
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Tối 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.
XSMB 4/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 4/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Trực tiếp bóng đá Everton vs Arsenal, Ngoại hạng Anh (18h30, 5/4) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến trận đấu giữa Everton vs Arsenal thuộc giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Tin nóng thể thao tối 4/4: VTV Bình Điền Long An và LBP Ninh Bình vượt qua vòng bảng giải VĐQG 2025; báo châu Á nhận định trận U17 Việt Nam vs U17 Australia...
Ngày 01/04/2025 Onitsuka Tiger chính thức ra mắt BST ULTI RS™ Series tại thị trường Việt Nam với một sự kiện độc đáo, quy tụ những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang như Châu Bùi, Tú Hảo, Kim Duyên