Khởi tố đối tượng bán hàng ảo trên mạng xã hội lừa đảo hơn 300 triệu đồng

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/1, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bàn Thị Hằng, sinh năm 2000, trú tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng liên tiếp cảnh báo giao dịch lừa đảo, lừa xóa nợ xấu

Dịp cuối năm, các ngân hàng liên tiếp cảnh báo đến khách hàng về những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian trong giao dịch điện tử, lừa “xóa nợ xấu CIC”.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/11/2021, chị Trần Thị Oanh, ở huyện Đắk Mil dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân vào trang Facebook có tên “Hội mua bán sầu riêng” rồi bình luận lên trang cá nhân “Cần thu mua sầu riêng trái với số lượng lớn”.

Sau đó, chị Oanh nhắn tin liên hệ đến tài khoản Facebook “Thị Hằng” đặt vấn đề muốn mua sầu riêng trái số lượng lớn thì nhận được tin nhắn là “liên lạc qua số điện thoại để bàn thêm”. Sau đó, chị Oanh liên lạc và được chủ tài khoản Facebook “Thị Hằng” giới thiệu tên là Bàn Thị Hằng, ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Sau khi 2 bên đã thống nhất số lượng, giá cả và phương thức thanh toán, chị Oanh đã 3 lần chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hằng với số tiền cọc 25,5 triệu đồng. Sau đó, chị Oanh phát hiện người bán hàng xóa hết các tin nhắn trên Messenger và chặn mọi liên lạc với chị Oanh. Biết mình bị lừa, ngày 31/12/2021, chị Oanh đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. 

Tiếp nhận tin báo của chị Oanh, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil đã vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/1/2022, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Bàn Thị Hằng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, rồi di lý về huyện Đắk Mil phục vụ công tác điều tra.

• Cảnh giác trước tin nhắn lừa đảo nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
• Cảnh giác khi nhận được tin nhắn lừa đảo thông báo về việc nhận trợ cấp Covid-19
• Khởi tố đối tượng giả danh đại tá công an lừa đảo 20 tỷ đồng của nhiều người

Bước đầu, đối tượng Hằng khai nhận, ngoài vụ việc nói trên, với thủ đoạn tương tự, Bàn Thị Hằng còn thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Đắk Lắk, với số tiền khoảng trên 300 triệu đồng. 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TTXVN