Tag rửa tiền
Singapore mở rộng điều tra rửa tiền liên quan đến trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái tử
Tin tức 24hCảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký, dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Chen Zhi (Trần Chí) rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe được mở rộng. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.
Cảnh báo tình trạng lập công ty để rửa tiền, lừa đảo
Tin tức 24hBộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng
Tin tức 24hSáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng
Tin tức 24hNgày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang
Tin tức 24hSáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền
Tin tức 24hTiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
An Giang: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Rửa tiền' và bắt tạm giam Ngô Phú Cường
Tin tức 24hNgày 10/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền" và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Bắt giam một bị can về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh
Tin tức 24hNgày 6/1/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang.
Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường
Trong nướcThông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.
Cảnh sát Đức lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp
Thế giớiNgày 9/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này tại thủ đô Berlin để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.
Cảnh sát Italy điều tra thương vụ khẩu trang trị giá 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc
Thế giớiNgày 16/2, cảnh sát Italy cho biết đang điều tra một tổ chức bị nghi ngờ "bỏ túi" hàng chục triệu euro từ các hợp đồng của chính phủ trong việc mua khẩu trang ngừa COVID-19 từ Trung Quốc.
Huyền thoại Casillas bị điều tra tội rửa tiền
Thế giới SaoIker Casillas, Jorge Mendes và 9 câu lạc bộ của Bồ Đào Nha gồm Porto, Benfica, Sporting Lisbon, Braga, Vitória de Guimaraes, Marítimo, Estoril, Rio Ave và Portimonense bị các cơ quan công tố, Cơ quan thuế và Hải quan và Bộ ngân khố Bồ Đào Nha điều tra tội rửa tiền và trốn thuế.
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, khởi tố thêm 14 bị can
Trong nướcNgày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Các băng nhóm tội phạm 'bỏ túi' 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU
Thế giớiNăm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Âu (EU). Đây là nội dung báo cáo hàng năm do Trung tâm giám sát ma túy và nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) công bố ngày 26/11.
Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay
Thế giớiNgày 19/11, cơ quan luật pháp Brazil đã kiến nghị bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes để điều tra về cáo buộc rửa tiền, cũng như đưa cựu chính trị gia này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn kéo dài trong những năm qua mang tên Lava Jato tại quốc gia Nam Mỹ này.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội 'Rửa tiền'
Trong nướciếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều 2/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Khởi tố bổ sung về tội 'Rửa tiền' đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường
Trong nướcNgày 10/7, theo thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án tại Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường).
Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
Thế giớiNgày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
Thế giớiNgày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
VIDEO: Khởi tố phụ huynh chạy điểm cho con ở Mỹ
Trong nướcNữ diễn viên Lori Loughlin và 15 phụ huynh giàu có khác nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tội rửa tiền, lừa đảo và phải ngồi tù. Hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm.
Thời tiết
Hà Nội
-
An Giang
-
Bình Dương
-
Bình Phước
-
Bình Thuận
-
Bình Định
-
Bạc Liêu
-
Bắc Giang
-
Bắc Kạn
-
Bắc Ninh
-
Bến Tre
-
Cao Bằng
-
Cà Mau
-
Cần Thơ
-
Điện Biên
-
Đà Nẵng
-
Đà Lạt
-
Đắk Lắk
-
Đắk Nông
-
Đồng Nai
-
Đồng Tháp
-
Gia Lai
-
Hà Nội
-
TP Hồ Chí Minh
-
Hà Giang
-
Hà Nam
-
Hà Tĩnh
-
Hòa Bình
-
Hưng Yên
-
Hải Dương
-
Hải Phòng
-
Hậu Giang
-
Khánh Hòa
-
Kiên Giang
-
Kon Tum
-
Lai Châu
-
Long An
-
Lào Cai
-
Lâm Đồng
-
Lạng Sơn
-
Nam Định
-
Nghệ An
-
Ninh Bình
-
Ninh Thuận
-
Phú Thọ
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh
-
Quảng Trị
-
Sóc Trăng
-
Sơn La
-
Thanh Hóa
-
Thái Bình
-
Thái Nguyên
-
Thừa Thiên Huế
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Tuyên Quang
-
Tây Ninh
-
Vĩnh Long
-
Vĩnh Phúc
-
Vũng Tàu
-
Yên Bái
