Tag rửa tiền

Tìm thấy 29 kết quả phù hợp

Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
18/03/2025 11:03 0
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
24/02/2025 15:36 0
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
08/05/2023 12:37 0
Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
24/10/2022 07:39 0
An Giang: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Rửa tiền' và bắt tạm giam Ngô Phú Cường

Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền" và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
10/06/2022 22:38 0
Bắt giam một bị can về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh

Ngày 6/1/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang.
06/01/2022 15:18 0
Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.
29/10/2021 21:56 0
Cảnh sát Đức lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp

Ngày 9/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này tại thủ đô Berlin để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.
09/09/2021 22:08 0
Cảnh sát Italy điều tra thương vụ khẩu trang trị giá 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc

Ngày 16/2, cảnh sát Italy cho biết đang điều tra một tổ chức bị nghi ngờ "bỏ túi" hàng chục triệu euro từ các hợp đồng của chính phủ trong việc mua khẩu trang ngừa COVID-19 từ Trung Quốc.
18/02/2021 14:30 0
Huyền thoại Casillas bị điều tra tội rửa tiền

Iker Casillas, Jorge Mendes và 9 câu lạc bộ của Bồ Đào Nha gồm Porto, Benfica, Sporting Lisbon, Braga, Vitória de Guimaraes, Marítimo, Estoril, Rio Ave và Portimonense bị các cơ quan công tố, Cơ quan thuế và Hải quan và Bộ ngân khố Bồ Đào Nha điều tra tội rửa tiền và trốn thuế.
06/03/2020 04:57 0
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, khởi tố thêm 14 bị can

Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
05/03/2020 14:30 0
Các băng nhóm tội phạm 'bỏ túi' 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU

Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Âu (EU). Đây là nội dung báo cáo hàng năm do Trung tâm giám sát ma túy và nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) công bố ngày 26/11.
27/11/2019 22:44 0
Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay

Ngày 19/11, cơ quan luật pháp Brazil đã kiến nghị bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes để điều tra về cáo buộc rửa tiền, cũng như đưa cựu chính trị gia này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn kéo dài trong những năm qua mang tên Lava Jato tại quốc gia Nam Mỹ này.
20/11/2019 08:51 0
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội 'Rửa tiền'

iếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều 2/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
02/10/2019 21:04 0
Khởi tố bổ sung về tội 'Rửa tiền' đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Ngày 10/7, theo thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án tại Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường).
10/07/2019 19:31 0
Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.
01/05/2019 21:51 0
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
25/04/2019 16:43 0
VIDEO: Khởi tố phụ huynh chạy điểm cho con ở Mỹ

Nữ diễn viên Lori Loughlin và 15 phụ huynh giàu có khác nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tội rửa tiền, lừa đảo và phải ngồi tù. Hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm.
10/04/2019 16:15 0
Đã làm rõ nguồn tiền của Tập đoàn Đèo Cả tại cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa có thông cáo báo chí cho biết, ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 41/CAT-ANĐT trả lời Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề nghị làm rõ thông tin “về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương hay không ?” trong vụ án đánh bạc đang được xét xử bởi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (đang diễn ra tại tỉnh Phú Thọ).
15/03/2019 15:18 0
Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính tới bê bối rửa tiền

Ngày 21/2, ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic trong vụ bê bối mà ngân hàng Danske Bank ở quốc gia láng giềng Đan Mạch đang là tâm điểm bị điều tra.
22/02/2019 11:39 0
Xem thêm ›