Ngày 23/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với các bị cáo Dương Thanh Cường, Trầm Bê và 8 đồng phạm.

Ngày 5/6, sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Cường (cựu Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1) 6 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" theo Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999; 1 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999, tổng hợp hình phạt là 7 năm 6 tháng tù.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Sáng 18/5, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015), “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015), “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015).

Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên (sinh năm 1992, thường trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì có hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội facebook để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố và phối hợp với Công an Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát tại trụ sở trên đường Lê Văn Việt, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 11/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Bùi Thị Vân Anh (sinh năm 1989, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 3/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thanh Sơn (sinh 1985, trú hẻm 486/11/26 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, là em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty này.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Mai Lương, sinh năm 1985, nguyên là nhân viên Phòng Hành chính quản trị thuộc Bệnh viện Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa chuyển hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là Công ty King) đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng số 68 /Ctr-VKSTC-V3 và phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Công ty Liên Kết Việt). Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bảy bị can về hành vi lừa đảo hơn 68.000 bị hại để chiếm đoạt trên 1.121 tỉ đồng.

Ngày 27/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).