Siêu lừa đảo Pháp phải trả 4,9 tỉ Euro
06/10/2010 11:03 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Ngày 5/10, tòa án Pháp đã tuyên bố Jerome Kerviel, cựu nhân viên ngân hàng lớn thứ hai nước Pháp Societe Generale (SocGen), phải bồi thường số tiền 4,9 tỉ euro (khoảng 6,7 tỉ USD) vì đã khiến ngân hàng kể trên thiệt hại gần 5 tỉ euro, trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước.
Tòa án hình sự Paris thấy rằng Jerome Kerviel, 33 tuổi, phạm tội lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo và nhập dữ liệu sai vào máy tính để phục vụ các hoạt động sai trái. Những thủ đoạn trên giúp Kerviel dễ dàng qua mặt các sếp của anh này ở SocGen trong việc sử dụng nguồn tiền khổng lồ của ngân hàng để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Tên khủng bố tài chính
Nguồn tin từ SocGen cho hay thủ Jerome Kerviel vào làm tại ngân hàng từ năm 2000 và mới được giao công việc giao dịch viên từ năm 2005. Kerviel lừa đảo bằng cách lập nhiều tài khoản ảo, thông qua đó thực hiện các giao dịch tương lai “vanilla future” (thỏa thuận mua bán hàng hóa trước, trả tiền sau) trên sự lên xuống của thị trường tài chính. Ngày 18/1/2008, các quan chức tại SocGen phát hiện ra một số hoạt động giao dịch có dấu hiệu gian lận. Chỉ số Euro Stoxx 50 khi đó đang giảm 7% khiến sự thua lỗ liên quan tới những giao dịch này rơi vào khoảng 1,5 tỷ euro - 2 tỷ euro. Ngày 21/1, SocGen bắt đầu điều tra, xóa bỏ các tài khoản “có vấn đề” và phát hiện tổng cộng số tiền thua lỗ do những giao dịch trên các tài khoản này gây ra đã lên tới 4,9 tỷ euro, tức hơn 7 tỷ USD.
Jerome Kerviel rời tòa án trong phiên xử diễn ra hôm 5/10
Tuy nhiên theo Mark Huson, một chuyên gia về tài chính ở Đại học Alberta, Anh quốc, việc cử Kerviel, người từng làm việc tại bộ phận giám sát các hoạt động của SocGen và nắm chắc mọi quy trình an ninh của ngân hàng, vào làm công việc giao dịch thì chẳng khác nào chuyện đưa cáo vào chuồng gà.
Khoản tiền phạt khổng lồ
Trong phiên xử diễn ra hôm 5/10, Kerviel ngồi im lặng, gương mặt vô cảm khi tòa tuyên phạt anh ta 3 năm tù giam, theo sau đó là án treo kéo dài 2 năm và một yêu cầu bồi thường trị giá 4,9 tỉ euro mà anh ta đã khiến SocGen bị thiệt hại. Chánh án Dominique Pauthe tuyên bố rằng các chứng cứ mà đội bào chữa cho Kerviel đưa ra trong tháng 6 không đủ để thuyết phục tòa rằng SocGen hoàn toàn biết về hoạt động gian lận của anh ta và cố tình để chuyện xảy ra mà không ngăn chặn.
Luật sư Olivier Metzner bày tỏ sự phẫn nộ trước bản án dành cho thân chủ ông
Tuy nhiên luật sư của Kerviel, Olivier Metzner, nói rằng thân chủ của ông đã bị xử oan. Ông đánh giá bản án mới được tuyên là “hoàn toàn quá đáng và không thể tin được”. “Kerviel rất phẫn nộ” - Metzner nói và cho biết điều vô lý là phía ngân hàng chẳng phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì, kể cả việc họ đã gián tiếp giúp Kerviel có cơ hội thực hiện tội ác.
“Tôi có cảm giác Jerome Kerviel đang phải trả giá cho toàn bộ hệ thống” - Metzner nhận xét. Ông đã đã đệ đơn xin xóa án cho Kerviel với lý do anh chàng chỉ là nạn nhân của một hệ thống ngân hàng hoạt động theo kiểu sòng bạc, vốn khuyến khích các hành động có độ rủi ro cao. Ông cho rằng các giám sát viên của Kerviel hoàn toàn biết việc anh ta đang làm nhưng lờ đi.
Trong các phiên xử trước đây, Kerviel thừa nhận việc đã nhiều lần vượt qua hạn mức giao dịch mà anh ta được phép thực hiện. Kerviel cũng đã tiến hành nhiều giao dịch bất hợp pháp khác để có tiền phục vụ cho việc mua bán chứng khoán. Tuy nhiên, Kerviel cho biết đây là một hoạt động diễn ra phổ biến trong giới giao dịch viên và chừng nào hoạt động của họ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, họ sẽ không bị ai “sờ gáy”.
Giới chức SocGen đã bác bỏ thông tin kể trên của Kerviel, tố cáo anh ta là kẻ nói dối trắng trợn. Họ vẫn giữ quan điểm rằng Kerviel là một kẻ khá “siêu” máy tính và nghiệp vụ ngân hàng nên sẽ dễ dàng che dấu các hoạt động phạm tội của anh ta.
Vụ lừa đảo của Kerviel đã khiến giới ngân hàng Pháp chao đảo, ngay trước khi thế giới bắt đầu cuộc suy thoái tài chính. Nó đã khiến SocGen suýt sụp đổ, nhưng lại biến Kerviel trở thành “người hùng” ở Pháp. Kerviel giờ đã có hàng ngàn người bạn trên mạng xã hội Facebook, dù trước khi xảy ra vụ lừa đảo anh ta chẳng có lấy một người bạn. Được biết luật sư của Kerviel đã có kế hoạch kháng án để lấy lại sự công bằng cho anh ta.
Tường Linh
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
- Xem thêm ›
