Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc rửa tiền, trốn thuế liên quan tiền điện tử Luna và TerraUSD
07:40 25/07/2022
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.
Trang tin Yonhap hôm 4/6 cho biết giới chức tình báo nước này đang điều tra một viên tướng hai sao bị nghi ngờ đã tiết lộ bí mật quân sự cho CHDCND Triều Tiên.
Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform đứng đầu. Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.
Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và hiện đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và TerraUSD.
Ảnh minh họa: Getty Images
Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.
Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.
Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
Khánh Vân/TTXVN