Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ gần 900 tỷ đồng

Trưa 7/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ" với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 900 tỷ đồng.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và ngăn chặn giao dịch đối với tài sản liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trong số 12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam hoặc có phương thức bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, mua sản phẩm nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh hoặc nhiều ưu đãi hấp dẫn. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, dự án trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền và kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.