Thành viên gia đình tiểu vương Dubai dính cáo buộc lừa đảo

Mới đây, 1 doanh nhân người Iran đã tố cáo vài thành viên gia đình lãnh đạo tiểu vương quốc Dubai (thuộc UAE) dùng quyền lực chiếm đoạt trái phép doanh nghiệp trị giá 2 tỷ USD của ông.

(TT&VH) - Một cuộc bê bối lừa đảo đang nổi lên tại tiểu vương quốc Dubai thuộc UAE, trong đó lần đầu tiên vài thành viên gia đình lãnh đạo tiểu vương quốc này bị cáo buộc đã chiếm đoạt trái phép doanh nghiệp trị giá 2 tỷ USD của một doanh nhân Iran.

Nhà đầu tư nổi giận

Doanh nhân Shahram Abdullah Zadeh

Trong sự kiện chưa từng có tiền lệ, nhà đầu tư Shahram Abdullah Zadeh người Iran đã đâm đơn kiện Sheikh Hasher Maktoum Bin Jumaa Al-Maktoum, thành viên gia đình lãnh đạo Dubai, phạm tội lừa đảo. Zadeh và Sheikh Hasher hợp tác làm ăn vào năm 2004. Theo luật UAE, người nước ngoài chỉ được phép làm ăn trong lĩnh vực bất động sản nếu tìm được một người đỡ đầu mang quốc tịch UAE để đăng ký thành lập công ty. Vì thế, Zadeh thành lập công ty Al Fajer Properties, trở thành nhà đầu tư duy nhất khi rót vào đây 1,9 tỷ USD và nắm vai trò điều hành trong khi trên danh nghĩa, Sheikh Hasher giữ vai trò làm chủ công ty. Công ty làm ăn phát đạt và giờ có giá trị khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên mối quan hệ đôi bên sứt mẻ sau sự trì hoãn trong hoạt động xây dựng một tòa tháp thương mại.

Zadeh khai với nhà chức trách Dubai rằng ông bị bắt vào tháng 2/2008 và bị tạm giữ trong 60 ngày mà không có cáo buộc chính thức nào. Tuy nhiên ông bị thẩm vấn về nhiều thứ liên quan tới hoạt động làm ăn tại Al Fajer, bao gồm cả mã số két sắt cá nhân. Trong khi Zadeh bị tạm giam, Sheikh Hasher thực hiện một cuộc “đảo chính” bí mật, ngấm ngầm giành quyền kiểm soát công ty bằng cách chỉ định con trai ông là Sheik Maktoum ngồi vào ghế giám đốc điều hành thay Zadeh. Khi được trả tự do, Zadeh thấy chiếc két sắt văn phòng của ông đã mất sạch các tài liệu, trong đó chứng minh ông là chủ nhân Al Fajer Properties còn Sheikh Hasher chỉ là bạn làm ăn.

Zadeh cũng cho biết cảnh sát đã buộc ông phải ký vào một văn bản cho biết ông không có mối liên hệ nào với doanh nghiệp trên. Tuy nhiên Zadeh vẫn giữ và đã đệ trình lên tòa các tài liệu trong đó chứng nhận ông là giám đốc điều hành Al Fajer và những nội dung chuyển khoản cho thấy ông là người rót vốn duy nhất. “Hasher nghĩ rằng ông ấy có thể làm mọi thứ vì ông ấy là một tiểu vương. Nhưng tôi là người đầu tư duy nhất, Al-Fajer là công ty của tôi. Sự đóng góp duy nhất của Sheikh Hasher chỉ là sự đảm bảo để được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản” - Zadeh tuyên bố. Luật sư của Zadeh, ông Salem Al-Shaali cũng khẳng định: “Chúng tôi đã có đủ tài liệu để chứng minh ông ấy là nhà đầu tư duy nhất”.

Tổn hại danh tiếng

...Và người bị ông này kiện, thành viên gia đình lãnh đạo Dubai, Sheikh Hasher Maktoum Bin Jumaa Al-Maktoum

Nhận xét về vụ việc, hãng tin AP viết rằng có hai thứ lâu nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm ở Dubai. Đó là các lợi ích kinh doanh và gia đình lãnh đạo tiểu vương quốc. Tuy nhiên nỗ lực của Zadeh là một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm thay đổi các quan niệm và thói quen kinh doanh nơi đây.

Theo AP, vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi rằng liệu Dubai có thực sự giống như những gì nơi này tự nhận: Một thành phố phát triển bùng nổ, nơi các doanh nhân quốc tế có thể đầu tư một cách an toàn và sinh ra lợi nhuận. Hay nơi đây vẫn còn tồn tại chủ nghĩa thân quen và mối liên hệ máu mủ của hoàng gia có thể chiến thắng nỗ lực của các doanh nhân.

Những câu hỏi đó vốn không được mọi người quan tâm, khi mà lợi nhuận vẫn chảy ra đều đều trong thời gian Dubai vươn mình mạnh mẽ suốt cả thập kỷ qua. Nhưng giờ Dubai đã gặp khó khăn như nhiều nơi khác vì cuộc khủng hoảng tài chính. “Trong thời khủng hoảng, những thiếu sót của Dubai có thể được che đậy, nhưng giờ khi nền kinh tế gặp khó khăn, nó đã trở thành một câu chuyện khác” - Christopher Davidson, tác giả hai cuốn sách viết về UAE và là một giảng viên tại Đại học Durham, Anh quốc, nhận xét.

Tiểu vương Dubai, Sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, đã lãnh đạo các tham vọng tài chính khổng lồ ở nơi đây. Nhưng trong khi hoạt động làm ăn cất cánh thì việc hiện đại hóa luật pháp lại không theo kịp. Gần đây chính quyền đã cố gắng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh. Khoảng một chục cựu quản trị viên đã bị bắt giữ để điều tra. Một số có mối quan hệ với chính quyền, nhưng không có ai là thành viên gia đình lãnh đạo.

Bởi thế, cuộc tấn công trực diện của Zadeh được xem là là rất hiếm hoi. Ông còn gây ngạc nhiên hơn khi cố gắng biến vụ này thành một hành động phạm tội hình sự, dù khả năng này bị cơ quan công tố bác bỏ. Trong vài tuần qua, AP đã nỗ lực liên lạc với Sheik Hasher song không thành. Cả Sheik Hasher và các luật sư của công ty ông đã không trả lời những cú điện thoại liên tiếp đề nghị được phỏng vấn. Trong phiên xử đầu tiên liên quan tới Zadeh, Hasher và các luật sư của ông ta cũng không xuất hiện. Trong phiên xử thứ hai, tòa đã đề nghị có thêm thời gian để bên bị đơn nghiên cứu vụ án.

Ngoài Sheikh Hasher, hiện Zadeh còn kiện con gái ông, Sheikha Maryam, một đối tác trong công ty và con trai Sheikh Maktoum. Ông cũng đề nghị được “thu hồi toàn bộ các tài sản vật chất của công ty Al-Fajer”. Khối tài sản bao gồm các nguồn vốn và bất động sản trị giá 7 tỷ dirhams (1,9 tỷ USD) và lãi suất 9% tính từ thời điểm bắt đầu vụ kiện. Dự kiến phiên xử tiếp theo của vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tới.

Tường Linh