Bắt vụ bán hóa đơn GTGT để hợp thức hóa 10 ngàn tấn than lậu
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt - TGĐ Cty Cổ phần đầu tư Việt Mỹ ITASCO.
(TT&VH) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt - TGĐ Cty Cổ phần đầu tư Việt Mỹ ITASCO có trụ sở tại Uông Bí về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” để hợp thức hóa đầu vào của 10.025 tấn than.
Đồng thời, đã khởi tố hai đối tượng liên quan là Nguyễn Trường San, Nguyễn Cảnh Dương (tại ngoại), cùng trú tại thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều). Cty Việt Mỹ thành lập từ tháng 3/2007, do ông Nguyễn Văn Thái làm Chủ tịch HĐQT; Đoàn Văn Thức là Uỷ viên HĐQT (nhân vật này là cũng là GĐ Cty Cổ phần thương mại và dịch vụ thuộc TKV, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ngay từ đầu chiến dịch truy quét than xuất lậu); Lê Hồng Công, là Trưởng phòng tài chính kế toán và Nguyễn Văn Việt là TGĐ. Tổng số vốn điều lệ đăng ký của Cty Việt Mỹ là 27 tỷ đồng do 167 cổ đông đóng góp. Trong đó, ngoài Đoàn Văn Thức thì Nguyễn Văn Thái và Lê Hồng Công đều giữ chức PGĐ và phó phòng kế toán của Cty Cổ phần đầu tư Thương Mại và dịch vụ.
Tháng 4/2008, Dương và San mua số than này nhưng không có nguồn gốc hợp pháp, đổ trên bãi gần cảng của Cty Việt Mỹ tại thị trấn Mạo Khê. Khi UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh than, cả hai đến gặp TGĐ Việt nhờ hợp thức hoá, thống nhất đi mua hóa đơn GTGT để chứng minh đây là than của Cty Việt Mỹ. Dương mua một tờ hóa đơn của Cty TNHH Sơn Đông (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), ghi số lượng là 7.000 tấn than phụ phẩm. San mua 1 hoá đơn của Nguyễn Văn Học (Cty TNHH Vân Long ở xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều) ghi số lượng 3.025 tấn than cám 7C. Trên thực tế, 2 doanh nghiệp này không có trụ sở như trong giấy phép kinh doanh. GĐ Cty Vân Long đã bị công an Quảng Ninh bắt từ tháng 5/2008 về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”. Còn GĐ Cty Sơn Đông cũng đã bỏ việc làm thuê, về quê tiếp tục làm ruộng.
Trong quá trình điều tra, Công an Uông Bí còn phát hiện nhiều hợp đồng mua bán than giữa Cty Cổ phần than Núi Béo với Cty TNHH Vân Long không có thật, vì dấu đóng trên hợp đồng và đóng trên hoá đơn GTGT bán than là con dấu làm giả của Cty Cổ phần than Núi Béo. Tương tự, hợp đồng mua bán than giữa Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hạ Long thuộc TKV) với Cty TNHH Sơn Đông cũng là giả. Qua giám định thì những chữ ký trên hợp đồng mua bán than và hoá đơn GTGT bán than cho Cty Việt Mỹ cũng đều là chữ ký giả.
Đồng thời, đã khởi tố hai đối tượng liên quan là Nguyễn Trường San, Nguyễn Cảnh Dương (tại ngoại), cùng trú tại thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều). Cty Việt Mỹ thành lập từ tháng 3/2007, do ông Nguyễn Văn Thái làm Chủ tịch HĐQT; Đoàn Văn Thức là Uỷ viên HĐQT (nhân vật này là cũng là GĐ Cty Cổ phần thương mại và dịch vụ thuộc TKV, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ngay từ đầu chiến dịch truy quét than xuất lậu); Lê Hồng Công, là Trưởng phòng tài chính kế toán và Nguyễn Văn Việt là TGĐ. Tổng số vốn điều lệ đăng ký của Cty Việt Mỹ là 27 tỷ đồng do 167 cổ đông đóng góp. Trong đó, ngoài Đoàn Văn Thức thì Nguyễn Văn Thái và Lê Hồng Công đều giữ chức PGĐ và phó phòng kế toán của Cty Cổ phần đầu tư Thương Mại và dịch vụ.
Tháng 4/2008, Dương và San mua số than này nhưng không có nguồn gốc hợp pháp, đổ trên bãi gần cảng của Cty Việt Mỹ tại thị trấn Mạo Khê. Khi UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh than, cả hai đến gặp TGĐ Việt nhờ hợp thức hoá, thống nhất đi mua hóa đơn GTGT để chứng minh đây là than của Cty Việt Mỹ. Dương mua một tờ hóa đơn của Cty TNHH Sơn Đông (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), ghi số lượng là 7.000 tấn than phụ phẩm. San mua 1 hoá đơn của Nguyễn Văn Học (Cty TNHH Vân Long ở xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều) ghi số lượng 3.025 tấn than cám 7C. Trên thực tế, 2 doanh nghiệp này không có trụ sở như trong giấy phép kinh doanh. GĐ Cty Vân Long đã bị công an Quảng Ninh bắt từ tháng 5/2008 về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”. Còn GĐ Cty Sơn Đông cũng đã bỏ việc làm thuê, về quê tiếp tục làm ruộng.
Trong quá trình điều tra, Công an Uông Bí còn phát hiện nhiều hợp đồng mua bán than giữa Cty Cổ phần than Núi Béo với Cty TNHH Vân Long không có thật, vì dấu đóng trên hợp đồng và đóng trên hoá đơn GTGT bán than là con dấu làm giả của Cty Cổ phần than Núi Béo. Tương tự, hợp đồng mua bán than giữa Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hạ Long thuộc TKV) với Cty TNHH Sơn Đông cũng là giả. Qua giám định thì những chữ ký trên hợp đồng mua bán than và hoá đơn GTGT bán than cho Cty Việt Mỹ cũng đều là chữ ký giả.
T.Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN