Một lao động Việt bị Hàn Quốc tạm giam vì giao dịch chui gần 100 triệu USD

25/08/2008 09:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng ngày 6/8/2008 tại quận Gumcheon Soeul, một lao động Việt Nam tên L.V.T sinh năm 1970 tại Thanh Hóa đã bị phòng điều tra hải quan Incheon bắt giữ với tội danh “giao dịch ngoại hối bất hợp pháp” và bị đưa về phòng điều tra hải quan Inchoen.

Tại đây anh T đã khai báo: anh sang lao động tại Hàn Quốc năm 1998 và làm trong các nhà xưởng của Hàn Quốc cho đến năm 2004 thì bắt đầu tiến hành công việc mua bán xe cũ, các loại hàng hóa khác như nhân sâm, vải vóc, mỹ phẩm… gửi về Việt nam. Anh đã mở dịch vụ gửi tiền về Việt Nam cho các lao động đồng hương, tuy nhiên số tiền đó không được gửi về Việt Nam qua ngân hàng nhà nước mà vẫn giữ lại tại Hàn Quốc. Người nhà của lao động Việt Nam sẽ nhận được tiền thông qua các kênh ứng tiền mà anh T quen biết tại Việt Nam gửi đến tận nhà.

Cơ quan điều tra hải quan Inchoen đã thu thập được rất nhiều các sổ tài khoản, các thẻ ngân hàng mà anh T dùng để nhận tiền từ các lao động gửi tới. Anh T đã dùng các số tiền này gom lại để làm tiền trả tiền xe ô tô mà anh trực tiếp mua tại các bãi bán xe cũ của Hàn Quốc.

Qua lời khai của anh cùng những chứng cứ mà cơ quan điều tra hải quan thu thập được thì anh T bị kết tội “giao dịch ngoại hối bất hợp pháp”, làm dịch vụ gửi tiền về Việt nam nhưng không thông qua ngân hàng nhà nước hay được sự cho phép của luật pháp Hàn Quốc. Hiện anh T đang bị tạm giam tại công an Inchoen để chờ ngày xét xử.

Theo ông Ko Jea Yoen, điều tra viên của hải quan Inchoen cho biết: Từ năm 2000 đến nay cũng đã bắt được nhiều trường hợp chuyển tiền trái phép từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên, số tiền không quá lớn cho nên người vi phạm thường được trả về nước. Nhưng với trường hợp L.V.T thì do con số giao dịch quá lớn (gần 100 triệu USD) nên hiện chưa rõ tòa án sẽ khép tội L.V.T như thế nào. Hiện L.V.T tiếp tục bị triệu tập lên viện kểm sát Inchoen để điều tra.

H. Điệp