Lợi dụng chính sách để tuồn hàng lậu

14/01/2009 14:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh trở nên tấp nập với người mua, kẻ bán, nhưng không ít trong số đó là gian thương tuồn hàng lậu.

Bài 1: Không kiểm soát nổi việc bán hàng bằng chứng minh thư

Đã nhiều năm nay khu kinh tế cửa khẩu này không kiểm soát được việc lợi dụng chính sách miễn thuế của nhà nước để buôn lậu, gây thất thoát nhiều tỷ đồng tiền thuế nhà nước. Phóng viên TT&VH đã ghi lại được một vài kiểu kinh doanh như thế, xin giới thiệu đến độc giả.

Ai mạo danh tôi?

Việc bán hàng bằng chứng minh thư (CMT) là một hình thức ưu việt khi mới ra đời, nhưng đến nay thì nó đã trở nên ít tác dụng, khó kiểm soát. Theo quy định, mỗi một người với CMT của mình khi đến khu kinh tế cửa khẩu này đều phải xuất trình hải quan, nếu muốn vào trong mua hàng. Và với mỗi lượt như thế, một người chỉ được mua hàng có giá trị dưới 500.000 đồng và 1 tuần chỉ được mua 1 lần.

Tấp nập người mua kẻ bán tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Với chiêu dùng nhiều CMT của nhiều người, 1 người có thể mua được rất nhiều hàng trong khu kinh tế cửa khẩu này mà không phải chịu thuế, với những mặt hàng như rượu ngoại, bia Heineken ngoại, hàng hóa mỹ phẩm, nước ngọt… Đa số những người vào mua hàng là người dân nghèo đi làm thuê cho các tay buôn lậu ở khu vực này. Không chỉ có chiêu dùng nhiều CMT vào mua hàng, mà một số tay buôn lậu có thể đã móc ngoặc với “cán bộ” để được cung cấp số CMT của khách đã đến mua trước đó rồi thường xuyên sử dụng những tên, số CMT này mua hàng.

Mới đây chị Nguyễn Kim Nga – công tác tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh bức xúc: “khi tôi đến Mộc Bài mua sắm, tới lúc tính tiền hàng thì nhân viên bán hàng thông báo số CMT của tôi “không còn tài khoản để mua hàng”? Chị Nga cho biết: “Năm 2008, đây là lần thứ 3 tôi đến Mộc Bài mua sắm hàng hóa. Vậy mà vẫn không mua được hàng, chỉ vì số CMT đã bị người khác sử dụng mua hàng miễn thuế từ lâu rồi”. Chị Nga khẳng định, từ trước tới giờ, chị chưa cho ai mượn CMT… Vậy ai đã sử dụng số CMT của chị Nga để mua hàng miễn thuế? Và họ đã mua được bao nhiêu lần, với trị giá bao nhiêu? Hiện chưa cơ quan chức năng nào thống kê, song nhiều người chắc chắn rằng sẽ là những con số không nhỏ và rất thường xuyên, nên mới dẫn tới hậu quả là khi chủ nhân thật sự của số CMT trên đi mua hàng, mới biết mình đã bị mất quyền được mua hàng miễn thuế.

Và 1001 “chiêu thức”

Một trong những trò gian lận CMT hy hữu nhất phải kể trường hợp xảy ra tại Cty TNHH Thương mại Nam Phát. Ngày 16/9/2008, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện một vé mã vạch do Cty Nam Phát phát hành, bán hàng cho một khách hàng với 2 hóa đơn số 87677 và 108048. Giá trị món hàng bán trên 2 hóa đơn không lớn, thế nhưng lạ lùng ở chỗ tên khách hàng, Cty ghi vẻn vẹn “Khách hàng VIP”(?). Và vị “khách hàng VIP” này cũng có một số CMT hết sức độc nhất vô nhị là 123456789(?!). Một cán bộ hải quan nói với chúng tôi: “Tìm khắp VN, cũng không thể nào tìm được ai có được cái số CMT 123456789 như thế và cũng chẳng có ai tên “VIP” như thế. Cty Nam Phát đã… ghi bừa thông tin khách hàng không có thật lên hóa đơn, cốt chỉ để bán hàng”.

Vào tháng 8/2008, qua kiểm tra 800 hóa đơn bán hàng do nhân viên Nguyễn Thị Thật, thuộc Cty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng, cơ quan chức năng phát hiện có sự nhập liệu sai dãy số CMT của ông Trần Văn Thơm. Thay vì phải nhập số CMT 29102776 của ông Thơm, thì bà Thật lại nhập số 291026761. Song thật kỳ lạ, dù nhập liệu sai số CMT, nhưng tên “Trần Văn Thơm” vẫn tự động hiển thị lên trên vé mã vạch, dùng để phát cho khách hàng. Điều này chứng tỏ số CMT trên đã được một ai đó gian lận, cố tình đảo số CMT thật của ông Thơm và nhập tên Trần Văn Thơm vào, nhằm mục đích mua hàng nhiều lần. Đây là một trong những thủ đoạn mà cơ quan chức năng đã phát hiện gần đây, khi kiểm tra hóa đơn và CMT tại cổng ra của các đối tượng chuyên thu gom hàng.

Hệ lụy của hành vi gian lận này, suốt thời gian dài, đối tượng mượn danh “Trần Văn Thơm” tha hồ mua hàng miễn thuế vô số lần trong tuần, với nhiều số CMT khác nhau. Các trường hợp cá biệt trên được cơ quan chức năng phát hiện chỉ là con số cực nhỏ trong vô số trường hợp gian lận sử dụng số CMT để mua hàng miễn thuế ở Mộc Bài. Có mặt ở đây chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hàng loạt người dùng giấy CMT photocopy để mua hàng nhiều lần. Trong túi áo, túi xách mỗi người, có tới … hàng chục giấy CMT photocopy khác nhau. Lợi dụng lúc nào vắng sự kiểm tra, đi tuần của cán bộ Đội kiểm soát hải quan, hàng chục, hàng trăm người lại ào vào, chen chúc nhau mua hàng.

Bài sau: Đua nhau vi phạm để bán hàng miễn thuế!

Quang Nguyên